中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：000815　　　　證券簡(jiǎn)稱：美利云　　　　公告編號(hào)：2018—045

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2018年8月9日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2018年7月31日以郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　　關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案

　　根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，公司新設(shè)立資產(chǎn)管理部，主要負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和產(chǎn)權(quán)管理等相關(guān)工作。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

　　公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)及資金使用計(jì)劃的需要，擬以信用保證的方式向商

　　業(yè)銀行申請(qǐng)額度總計(jì)不超過(guò)2.6億元的綜合授信，授信期限為1年。其中：中國(guó)銀行中衛(wèi)分行申請(qǐng)綜合授信額度8000萬(wàn)元；中信銀行銀川分行申請(qǐng)綜合授信額度8000萬(wàn)元；光大銀行銀川分行申請(qǐng)綜合授信額度10000萬(wàn)元。

　　上述申請(qǐng)的綜合授信額度（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切與授信有關(guān)的合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、關(guān)于公司全資子公司寧夏中冶美利云新能源有限公司與江蘇中弘光伏工程技術(shù)有限公司簽訂《50MWp光伏電站EPC總包項(xiàng)目工程總承包合同》的議案

　　公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議已審議同意全資子公司寧夏中冶美利云新能源有限公司投資建設(shè)50MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目采取EPC總包的方式進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)。

　　根據(jù)公開(kāi)招標(biāo)結(jié)果，江蘇中弘光伏工程技術(shù)有限公司為50MWp光伏電站EPC總包項(xiàng)目中標(biāo)單位，新能源公司擬與其簽訂《50MWp光伏電站EPC總包項(xiàng)目工程總承包合同》，合同總價(jià)為人民幣206,002,196.00元（含稅價(jià)）。

　　公司將在該合同簽署后履行信息披露義務(wù)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

　　2018年8月10日