中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：000815     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美利云     公告編號(hào)：2018—061

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2018年11月15日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2018年11月12日以郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、關(guān)于修改《公司章程》的議案

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬對(duì)公司章程相關(guān)條款修訂如下：

修改前為：

“第八條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人?！?/span>

修改后為：

“第八條 總經(jīng)理為公司的法定代表人?！?/span>

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚須提交公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、關(guān)于召開(kāi)中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知》(公告編號(hào):2018-062）。

三、關(guān)于向?qū)幭闹袑幥嚆y村鎮(zhèn)銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合銀行授信額度的議案

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，為進(jìn)一步降低融資成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，公司擬以信用方式向?qū)幭闹袑幥嚆y村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青銀銀行”）申請(qǐng)金額不超過(guò)2500萬(wàn)元人民幣(含)、期限為三年的綜合銀行授信額度。授信種類(lèi)包含流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、信用證及保理業(yè)務(wù)等。待本次授信獲批后，公司董事會(huì)將授權(quán)經(jīng)營(yíng)層與青銀銀行簽署相關(guān)協(xié)議。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于增加募集資金賬戶(hù)的議案

為滿(mǎn)足公司控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“譽(yù)成云創(chuàng)”）未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，建立更加廣泛的銀企合作關(guān)系，譽(yù)成云創(chuàng)擬在寧夏中寧青銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司增加開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶(hù)。詳情請(qǐng)見(jiàn)２0１8年11月16日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于增加募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的公告》（公告編號(hào)：2018-063）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

2018年11月16日