中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會第三十一次會議決議公告

證券代碼：000815     證券簡稱：美利云     公告編號：2019—005

中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第三十一次會議于2019年4月9日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關資料已于2019年4月4日以郵件方式送達各位董事。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議并通過了如下事項：

關于向浙商銀行股份有限公司蘭州分行申請綜合銀行授信額度的議案

根據(jù)經營需要，為補充流動資金，公司擬向浙商銀行股份有限公司蘭州分行申請金額不超過5000萬元、期限一年的綜合授信額度。授信種類包含流動資金借款、銀行承兌匯票、信用證及保理業(yè)務等。

在實際授信審批過程中，在保持上述申請授信的總額度內，浙商銀行股份有限公司蘭州分行的申請授信額度可能會作適當調整，具體授信額度以銀行的實際授信為準。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司董事會

2019年4月11日