中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會第三十六次會議決議公告

證券代碼：000815   證券簡稱：美利云

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第三十六次會議于2019年8月29日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關(guān)資料已于2019年8月26日以郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議并通過了如下事項：

一、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2019年半年度報告全文及摘要

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票

公司2019年半年度報告全文及摘要已于２０１9年８月30日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；公司2019年半年度報告摘要同時登載于《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

二、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會關(guān)于2019年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

詳情請見２０１9年８月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會關(guān)于2019年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》和獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

三、關(guān)于控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票

獨(dú)立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)對本議案發(fā)表了明確的同意意見。

詳情請見２０１9年８月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

   中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

  2019年8月30日